HANOI, Vietnam (AP) — Era un magnate inmobiliario vietnamita. Condenado a muerte El jueves, en el caso de fraude financiero más grande jamás registrado en el país, un acontecimiento impactante en una intensificación de la campaña anticorrupción en el país del sudeste asiático.
Truong My Lan, una destacada empresaria que dirigía una empresa en expansión que desarrolla apartamentos, hoteles, oficinas y centros comerciales de lujo, fue arrestada en 2022. La mujer de 67 años ha sido acusada formalmente de los delitos. Fraude de 12.500 millones de dólares – Casi el 3% del PIB del país en 2022.
Las condenas a muerte no son infrecuentes en Vietnam, pero sí lo son en casos de delitos financieros y para una persona conocida.
He aquí un vistazo a los detalles clave del caso:
¿QUIÉN ESTÁ EN MI LAN?
Lan nació en 1956 y comenzó a ayudar a vender cosméticos con su madre, una empresaria china, en el mercado más antiguo de la ciudad de Ho Chi Minh, según el medio estatal Tian Vuong.
Ella y su familia fundaron Phan Thien Phat en 1992, cuando Vietnam abandonó su economía estatal en favor de una más orientada al mercado y abierta a los extranjeros. A lo largo de los años, VTP se ha convertido en una de las empresas inmobiliarias más ricas de Vietnam.
Hoy en día, la compañía está asociada con algunas de las propiedades más valiosas del centro de la ciudad de Ho Chi Minh, incluido el resplandeciente Times Square Saigon de 39 pisos, el hotel de cinco estrellas Windsor Plaza, el edificio de oficinas Capital Place de 37 pisos y el cinco- estrella Sherwood Residence Hotel donde vivió porque hasta su arresto.
Lan conoció a su marido, el inversor de Hong Kong Eric Chu Nap Kee, en 1992. Tienen dos hijas.
¿De qué se la acusa?
Lan participó en la fusión en 2011 del asediado Saigon Commercial Joint Bank, o SCB, con otros dos prestamistas en un plan coordinado por el banco central de Vietnam.
Se la acusa de utilizar el banco como su fuente de ingresos, controlarlo ilegalmente entre 2012 y 2022 y utilizar miles de «empresas fantasma» en Vietnam y en el extranjero para otorgar préstamos a ella y a sus aliados, según documentos del gobierno.
El medio estatal N Express informó el jueves que los préstamos provocaron pérdidas por valor de 27 mil millones de dólares.
Fue acusada de pagar sobornos a funcionarios del gobierno (incluido un ex funcionario central que fue sentenciado a cadena perpetua por aceptar 5,2 millones de dólares en sobornos) y de violar las regulaciones bancarias, según documentos del gobierno.
El tribunal la condenó a muerte, diciendo que sus acciones «no sólo violaron los derechos de administración de propiedad de los individuos, sino que también empujaron al SCB Bank a un estado de control privado, erosionando la confianza de la gente en el liderazgo del Partido (Comunista) y el Estado».
¿Por qué sucede esto ahora?
El arresto de Lan en octubre de 2022 se encuentra entre los arrestos en curso más destacados Campaña anticorrupción en Vietnam Que ha aumentado desde 2022.
Semanas después de su juicio Yo empecé A principios de marzo, El ex presidente Vu Van Thuong dimitió Después de su participación en la campaña llamada «Horno Ardiente», que fue el sello distintivo del Secretario General del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, el político más poderoso del país.
Si bien el arresto de Lan y la magnitud del fraude conmocionaron a la nación, el caso también generó dudas sobre si otros bancos o empresas habían cometido errores similares. perjudicando las perspectivas económicas de Vietnam Y despertar la preocupación de los inversores extranjeros.
Esto está sucediendo mientras Vietnam intenta defender su posición como el hogar ideal para las empresas que intentan alejarse de la vecina China.
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