Los fiscales atacan al banco más grande de Francia en redada de fraude fiscal

Los fiscales financieros franceses allanaron el martes varios de los bancos más grandes de Francia, incluidos Société Générale y BNP Paribas, como parte de una investigación en varios países sobre lo que las autoridades dicen que es uno de los robos de impuestos más grandes de Europa.

Más de 150 investigadores financieros y 16 jueces de distrito se reunieron en la sede de los bancos franceses en la región de París, así como en las oficinas de HSBC Holdings, Natixis y la unidad Exane de BNP, para un procedimiento de madrugada destinado a reunir pruebas para investigar el plan de evasión de impuestos que supuestamente llevaron a cabo los bancos. El tesoro francés fue robado en grandes sumas.

Las redadas fueron parte de lo que las autoridades europeas habían descrito previamente como una investigación sofisticada que abarcó cuatro continentes, decenas de bancos y hasta 1.500 sospechosos. Los bancos investigados en Francia presuntamente estaban involucrados en un esquema conocido como «cum-trading», del latín «with-with», en el que las personas ganaron cientos de millones de euros al evitar pagar impuestos sobre las ganancias en Francia.

La oficina del fiscal francés dijo en un comunicado que los bancos allanados el martes fueron utilizados Una estrategia en la que los accionistas transfieren acciones por un período corto a los inversores. offshore para evitar el pago de impuestos sobre los dividendos y, en algunos casos, han podido recuperar el impuesto. Luego, los inversores vendieron las acciones al propietario original y las dos partes dividieron los ahorros. La Fiscalía dijo que el gobierno busca recuperar al menos 1.000 millones de euros.

En las redadas francesas, que según los fiscales habían sido cuidadosamente preparadas durante meses, también participaron seis fiscales de Alemania, donde las autoridades han luchado durante casi una década para llevar ante la justicia a una banda de comerciantes financieros y banqueros por miles de millones de euros en impuestos pagados a el Gobierno. ingresos a través de una estafa similar.

El esquema en Alemania se basa en «comercio cum», en latín «con y sin», una maniobra monetaria utilizada por inversionistas inteligentes para recuperar los impuestos sobre dividendos pagados en una sola canasta de acciones.

En general, muchos países europeos buscan justicia por lo que el diario francés Le Monde, que informó por primera vez sobre el esquema francés en 2018, denominó el «robo del siglo». Durante años, cientos de banqueros, abogados e inversionistas han logrado robar un estimado $ 55 mil millones De las arcas estatales de los países europeos a través de los esquemas.

Finalmente, Alemania fue la más afectada, con $30 mil millones en pérdidas, seguida de Francia, que perdió aproximadamente $17 mil millones. Se drenaron pequeñas cantidades de España, Italia, Bélgica, Austria, Noruega, Finlandia, Polonia y más.

Muchos países de Europa han sido el objetivo de los ex comerciantes, con mucha actividad que comenzó a principios de la década de 2000 y creció en popularidad después de la Gran Recesión, cuando gran parte de la industria financiera estaba tambaleándose. En los últimos años, los países han cerrado la laguna que permitía el comercio ilegal, pero a menudo no notifican a las autoridades fiscales de sus vecinos.

En diciembre, las autoridades condenaron a un abogado de Bonn por ser el autor intelectual del esquema fiscal de Alemania. El abogado, Hanno Berger, una vez trabajó para el gobierno alemán y se ganó la reputación de ser uno de los inspectores de impuestos más temidos del país. Los fiscales alemanes dijeron que más tarde se dedicó a la práctica privada y eventualmente se convirtió en jefe en el negocio del exvicepresidente.

El esquema también ha dado lugar a casos civiles y penales en Gran Bretaña y Dinamarca, donde las autoridades dicen que la agencia tributaria del país fue defraudada por 2.000 millones de euros por un financiero nacido en Londres que se mudó a Dubái.

La fiscalía francesa instó a cualquier persona que desee proporcionar más información relacionada con la investigación francesa a seguir adelante.