El gerente de productos de criptointercambio, Ishan Wahi, y su hermano Nikhil Wahi fueron arrestados el jueves en Seattle y se espera que comparezcan ante un tribunal federal más tarde ese día.
Ellos y un tercer acusado, su amigo Samir Ramani, también enfrentan cargos civiles vinculados a la SEC. Ramani es gratis.
Los fiscales dijeron que Ishan Wahi, de 32 años, compartió información clasificada sobre los próximos anuncios de un nuevo criptoactivo que permitirá a los usuarios de Coinbase comerciar a través del intercambio.
Los fiscales dijeron que Nikhil Wahi, de 26 años, y Ramani, de 33, usaron billeteras de cadena de bloques Ethereum para adquirir los activos, negociando al menos 14 veces antes de los anuncios de Coinbase de junio de 2021 y abril de 2022, generando al menos USD 1,5 millones en ganancias ilícitas.
“El fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street”, dijo Damian Williams, fiscal federal de Manhattan, en un comunicado.
Los fiscales también dijeron que Ishan Wahi compró un boleto de avión de ida y vuelta a la India después de que el jefe de seguridad de Coinbase lo convocara a la oficina de la compañía en Seattle para una reunión. Los fiscales dijeron que la policía le impidió abordar el vuelo del 16 de mayo.
Andrew Saint Laurent, el abogado de Eshan Wahey, se negó a comentar. El abogado de Nikhil Wahy no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El abogado de Ramani no fue identificado de inmediato.
Philip Martin, director de seguridad de Coinbase, dijo que la empresa había compartido los resultados de una investigación comercial interna con los demandantes.
“Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para garantizar que todos los participantes del mercado tengan acceso a la misma información”, escribió Martin en Twitter.
El mes pasado, los fiscales federales de Manhattan acusaron a un exgerente de productos de OpenSea, el mercado en línea más grande de tokens no fungibles, de tráfico de información privilegiada en lo que los fiscales describieron como el primer caso de este tipo relacionado con activos digitales.
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