Hong Kong arresta a 7 personas en un caso de lavado de dinero por valor de 1.800 millones de dólares vinculado al crimen transnacional

HONG KONG (AP) — Funcionarios de aduanas de Hong Kong arrestaron a siete personas vinculadas con el mayor caso de lavado de dinero en la historia del territorio, que involucra alrededor de 14 mil millones de dólares de Hong Kong (1.800 millones de dólares), algunos de los cuales están vinculados a un caso de fraude en India.

Los funcionarios de aduanas dijeron el viernes que los siete residentes locales, de entre 23 y 74 años, formaban parte de una banda transfronteriza a gran escala que utilizaba empresas fachada y varias cuentas bancarias para transferir grandes sumas de dinero desde el extranjero a la ciudad bajo el pretexto de de gestionar negocios internacionales. .

Una cuenta recibió hasta 100 millones de dólares de Hong Kong (12,8 millones de dólares) en un día, dijeron.

Se sospecha que 2.900 millones de dólares de Hong Kong (371 millones de dólares) del total están relacionados con un caso de fraude que involucra una aplicación móvil en la India, dijo Ip Tung Cheng, jefe de la Oficina de Investigación Financiera de Aduanas. Pero no dijo qué aplicación era.

Añadió que algunos de los detenidos no eran residentes chinos en Hong Kong, sin proporcionar detalles.

Ip dijo que las autoridades creen que el sindicato recibió transferencias financieras de la India en nombre de la exportación de dispositivos electrónicos, diamantes, piedras preciosas y metales preciosos. Luego, las ganancias se transfirieron a cuentas bancarias en Hong Kong para el lavado de dinero.

«Este negocio de lavado de dinero proporciona un paraguas protector para las ganancias ilícitas de los delincuentes», afirmó.

Ip dijo que las autoridades policiales de Hong Kong, India y otros lugares cooperaron en la realización de la operación, lo que permitió su éxito.

Los oficiales compartieron inteligencia con las autoridades indias y descubrieron que parte del dinero provenía de dos compañías de joyería que, según las autoridades indias, estaban vinculadas a la estafa, dijo Yeo Yeo Wing, comandante de sección de la oficina.

Añadió que se sospecha que un residente de Hong Kong de 34 años, que fue arrestado a finales de enero, es el cerebro de la pandilla.

Los funcionarios confiscaron dispositivos electrónicos, documentos y más de 8.000 quilates de piedras preciosas sintéticas sospechosas que parecían estar destinadas a la exportación a la India.

La investigación estaba en curso.

El caso récord anterior de lavado de dinero involucró alrededor de 6 mil millones de dólares de Hong Kong (767 millones de dólares) y el arresto de nueve personas en enero de 2023.