El miércoles, el Departamento de Justicia dijo que había acusado a unas 12 personas en dos casos separados por violar las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, por cargos que incluyen el lavado de decenas de millones de dólares para los oligarcas rusos y el envío de equipo militar estadounidense a Rusia.
Los casos siguen una ronda de Nuevas sanciones Desde Occidente, el mes pasado, Estados Unidos trató de aumentar la presión sobre Rusia después de su anexión ilegal de Ucrania.
“Estos cargos revelan dos planes globales separados para violar las leyes y sanciones de exportación de Estados Unidos”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado el miércoles.
En uno de los casos procesados en Nueva York, cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de petróleo venezolanos fueron acusados de delitos que incluyen fraude, lavado de dinero y contrabando, en lo que los fiscales federales en Brooklyn dijeron el miércoles que era un delito. esquema complejo Para obtener tecnología militar estadounidense para empresas rusas, incluidas algunas bajo sanciones.
Los fiscales dijeron que algunos de los componentes electrónicos incautados en el esquema se encontraron en armas utilizadas por las fuerzas rusas en la guerra en Ucrania.
Dos de los rusos son Yuri Orekhov, copropietario y director ejecutivo de una empresa privada de equipos industriales con sede en Hamburgo, Alemania. y Artem Os, copropietario de la empresa e hijo del gobernador de la región de Krasnoyarsk Krai en Siberia. Los fiscales dijeron que el Sr. Orehov fue arrestado en Alemania y el Sr. Os fue arrestado en Italia el lunes a pedido de los Estados Unidos y estará sujeto a un proceso de extradición.
El plan también implicaba el contrabando de cientos de millones de barriles de petróleo venezolano de propiedad estatal a compradores rusos y chinos, incluida una empresa rusa de aluminio controlada por oligarcas sancionados.
Según la acusación de 12 cargos, el Sr. Orekhov admitió que estaba actuando en nombre de los oligarcas rusos sancionados. En uno de los casos citados en la acusación, le escribió a uno de los otros acusados sobre los oligarcas sancionables y le explicó que su empresa estaba actuando como una «fachada».
Los fiscales dijeron que el Sr. Orekhov y otro acusado compraron artículos integrados en semiconductores y microprocesadores avanzados utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satélites y otras aplicaciones aeroespaciales militares, que se enviaron a usuarios finales rusos.
“Los acusados eran oligarcas criminales que orquestaron un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo impuesto por Venezuela a través de una miríada de transacciones que involucraban empresas ficticias y moneda digital”, dijo Bron Pace, fiscal estadounidense en Brooklyn.
La acusación decía que los pagos a las actividades de la empresa del Sr. Orehov se realizaban principalmente en dólares estadounidenses y se transferían a través de bancos estadounidenses bajo empresas ficticias y documentos fraudulentos.
El miércoles, el Tesoro de EE. UU. dijo que había impuesto sanciones a Orehov y dos de sus empresas en coordinación con los fiscales federales.
En el segundo caso, que fue procesado en Connecticut, tres letones y un ucraniano fueron acusados de conspirar para pasar de contrabando una máquina de alta precisión conocida como jig mill que podría usarse para fabricar armas nucleares, de Connecticut a Rusia. “El peligro de tal comportamiento es grave”, dijo Vanessa Roberts Avery, fiscal federal en Connecticut.
El equipo fue interceptado en Letonia y los cuatro acusados están bajo custodia. (La fábrica de plantillas no requiere una licencia si se exporta a países de la UE, pero se requiere una licencia para exportar uno a Rusia debido a su uso en la producción de armas nucleares).
Están detenidos dos letones, Erics Mamonov y Vadim Ananiks, que dirigían la empresa metalúrgica CNC Weld en Letonia, así como el tercero, Janis Ozbalis. El ucraniano detenido, Stanislav Romanyuk, dirigía una empresa de logística en Estonia, por Trade OU.
Según documentos judiciales, la organización ha estado conspirando para contrabandear equipos a Rusia desde 2018.
El Sr. Ananiks, el Sr. Mamonov y Uzbalis fueron arrestados en Riga, Letonia, el martes, y el Sr. Romaniuk fue arrestado en Tallinn, Estonia, el 13 de junio a pedido de los Estados Unidos. El Ministerio de Justicia busca extraditarlos.
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