septiembre 29, 2022

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¿Qué puede enseñar Italia al mundo sobre la incautación de los activos de los oligarcas?

Diseñado por la ilustre firma de diseño italiana Nuvolari Lenard Señora MII Cuenta con una increíble figura Art Deco en forma de un jaguar gigante», sitio web clubyacht.net Se señala en un artículo sobre un enorme yate de unos 60 millones de dólares propiedad del oligarca ruso Alexei Mordashov. O más bien, era su propiedad.

Menos de dos semanas después de la invasión rusa de Ucrania, la policía financiera italiana, Guardia di Finanza, incautó el yate que cuenta con surfistas, jacuzzi, gimnasio y helipuerto. Muchos oligarcas rusos enfrentaron un destino similar a manos de una guardia fiscal eficaz. Otros países pueden aprender de la fuerza policial extraordinaria, que tiene una estructura militar pero opera bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas e investiga todo tipo de mala conducta financiera.

No sientas mucha pena por Mordashov, multimillonario propietario mayoritario El gigante ruso del acero Severstal. También posee un yate mucho más grande, 464 pies, seis cubiertas, $ 500 millones. norte. Solo fue completado por el astillero alemán Lürssen. el año pasadoMordashov no pudo disfrutar del barco mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania. Afortunadamente para Mordashov, su tripulación pudo zarpar. norte Desde las Seychelles hasta Vladivostok en Rusia, donde Mordashov puede disfrutar de las delicias frías de la Bahía del Cuerno de Oro.

Diseñado por la ilustre firma de diseño italiana Nuvolari Lenard Señora M II Cuenta con una increíble figura Art Deco en forma de un jaguar gigante», sitio web clubyacht.net Se señala en un artículo sobre un enorme yate de unos 60 millones de dólares propiedad del oligarca ruso Alexei Mordashov. O más bien, era su propiedad.

Menos de dos semanas después de la invasión rusa de Ucrania, la policía financiera italiana, Guardia di Finanza, incautó el yate que cuenta con surfistas, jacuzzi, gimnasio y helipuerto. Muchos oligarcas rusos enfrentaron un destino similar a manos de una guardia fiscal eficaz. Otros países pueden aprender de la fuerza policial extraordinaria, que tiene una estructura militar pero opera bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas e investiga todo tipo de mala conducta financiera.

No sientas mucha pena por Mordashov, multimillonario propietario mayoritario El gigante ruso del acero Severstal. También posee un yate mucho más grande, 464 pies, seis cubiertas, $ 500 millones. norte. Solo fue completado por el astillero alemán Lürssen. el año pasadoMordashov no pudo disfrutar del barco mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania. Afortunadamente para Mordashov, su tripulación pudo zarpar. norte Desde las Seychelles hasta Vladivostok en Rusia, donde Mordashov puede disfrutar de las delicias frías de la Bahía del Cuerno de Oro.

Pero como muchos otros yates propiedad de oligarcas rusos, el Señora MII Atracó en las seductoras costas italianas cuando Rusia invadió y, para sorpresa de Mordashov, la Guardia di Finanza atacó rápidamente. Apenas pasó una semana cuando me hice cargo Señora MII-eso fue atracado En Imperia, Italia, cerca de Mónaco: el yate de petróleo y gas del multimillonario ruso Gennady Timchenko LinaQue está atracado en San Remo, Italia. autoridades alemanas se hizo cargo El magnate del metal Alisher Usmanov, cuyo costo es de 600 millones de dólares. dalbar Tiempo Rosneft El yate del CEO Igor Sechin, Amore FerroFue secuestrado por la policía francesa. (presidente ruso el presidente ruso vladimir putin Trasladó sus tres yates a aguas rusas antes de la invasión).

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Desde entonces, varios países europeos han confiscado o congelado (un paso más ligero) los bienes de los oligarcas rusos. El Reino Unido, hogar de una gran cantidad de cuentas bancarias y propiedades rusas, ha sido congelado billones de dolares En los activos, pero sólo hizo incautaciones modestas. En abril, cuando la Comisión Europea recogió los activos congelados de los estados miembros de la UE, Francia encabezó la lista 24 mil millones de euros (alrededor de $ 24,4 mil millones); Sin embargo, 22 mil millones de euros de esa cantidad procedían del dinero del Banco Central Ruso. Los activos congelados son, en teoría, más fáciles de recuperar, pero las probabilidades de que eso suceda no son muy buenas para los multimillonarios de Rusia en este momento.

En primer lugar, es más fácil ocultar propiedades e Italia se ha convertido en líder en el seguimiento de ganancias ilícitas. Al congelar o confiscar los bienes de las diversas oligarquías, Italia emergió como líder. Hacerlo es un arte difícil ya que la mayoría de los oligarcas ocultan bien sus activos, e incluso cuando un activo es bien conocido (una villa, por ejemplo, o un yate) las estructuras de propiedad pueden ser tan complejas que las autoridades luchan por probar que el artículo está en posesión. hecho propiedad del sujeto para las penas.


Guardia di Finanza se hizo para este momento. O más bien, se hizo por un momento cuando el rey Víctor Amadeo III de Cerdeña decidió en 1774 que necesitaba una fuerza militar fronteriza que también pudiera monitorear el dinero que entraba y salía de las dos partes del reino: Cerdeña y la región de Piamonte. Después de su unificación, Italia retuvo el poder fronterizo único de Cerdeña.

Durante las dos guerras mundiales, la fuerza, con su combinación única de habilidades militares y financieras dirigidas por un oficial militar, luchó con unidades militares italianas tradicionales. Hoy en día, se conoce como Guardia di Finanza y, al igual que sus fuerzas hermanas, los Carabinieri, opera en todo el país pero bajo el Ministerio de Economía y Finanzas en lugar del Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, como lo hacen los Carabinieri.

Tener una fuerza que se especialice en delitos financieros sin duda ha sido beneficioso para el gobierno italiano, sin mencionar al contribuyente italiano. Una selección de noticias de las últimas dos semanas: En Padua, Italia, los oficiales de la Guardia di Finanza se hizo cargo Unas 9.000 camisetas falsificadas y, en la provincia italiana de Lecce, los agentes confiscaron 80.000 artículos falsificados, incluidos iPods. (Italia trata la imitación como un delito penal). En Cerdeña, la fuerza ha sido documentada 24 bares ilegales. Frente a la costa de Italia, el poder de los buzos Perseguir Pescadores de mejillones. En Salerno, oficiales expuesto E incautaron 1 millón de euros (poco más de un millón de dólares) escondidos mafia. Y en Catania, sus oficiales establecido Que un mafioso estaba robando dinero público obteniendo contratos para una empresa en quiebra.

De hecho, durante generaciones, las ingeniosas maquinaciones financieras del crimen organizado italiano han impulsado a la Guardia di Finanza a la inteligencia de investigación que los investigadores financieros en otros países lucharán por igualar. «La mafia no tiene miedo de ir a la cárcel. Es un ascenso dentro de sus instituciones», General de Brigada. El general Salvatore Rosso, excomandante del escuadrón contra el crimen organizado de la fuerza, le dijo a FP. Lo que temen es perder su riqueza. Es por eso que la confiscación de activos es siempre el objetivo número uno en nuestras investigaciones”.

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Las mismas habilidades son eminentemente útiles en la investigación de evasores de impuestos, fraude y corrupción. Stefano Stefanini, ex embajador de Italia ante la OTAN, señaló que «La Guardia di Finanza es parte del enfoque italiano sobre el crimen, la seguridad interna y la ‘ley y el orden’ en general, y las últimas tres o cuatro décadas han arrojado resultados importantes a nivel internacional. nivel». Asesor diplomático del presidente de Italia. Tiene una estructura militar dirigida a objetivos civiles. Esto asegura estándares militares profesionales en entrenamiento, disciplina, mando y control».

Cuando Rusia invadió Ucrania, muchos oligarcas rusos amantes del lujo poseían propiedades glamorosas en Italia, y los oficiales comenzaron a trabajar de inmediato. “Nuestra actividad empezó antes Reglamento UE 2022/336 [the EU’s first batch of sanctions imposed on Russian officials and oligarchs] emitido en febrero, y en dos semanas, identificamos todas las villas y yates «, dijo Russo. «Debido a que nuestra tarea diaria es ir tras los orígenes de los criminales, usamos los mismos métodos para investigar los orígenes de los oligarcas rusos. Obviamente, la investigación de personas sancionadas es un poco diferente porque no es una investigación criminal, por lo que no podemos usar errores y herramientas similares a los que usaría en una investigación criminal. Pero el punto es que sabemos cómo seguir el dinero en las investigaciones transnacionales».

Desde entonces, Italia ha congelado una vertiginosa variedad de activos de los oligarcas. La hermana de Usmanov, Gulbakhur Ismailova (también dalbarEl propietario oficial) ha perdido el acceso a bienes inmuebles por valor de 50 millones de euros (o aproximadamente 51 millones de dólares) en la provincia sarda de Sassari. El multimillonario de fertilizantes Vycheslav Kantor perdió el acceso a bienes inmuebles por 56 millones de euros (o 57 millones de dólares) en el municipio sardo de Olbia. La aerolínea rusa PJSC United Aircraft Corporation perdió aviones por valor de 150 millones de euros (o casi 153 millones de dólares). magnate ruso-bielorruso de los fertilizantes Dmitri Mazepin Su hijo, Nikita, piloto de carreras, perdió el acceso a una propiedad de 105 millones de euros (107 millones de dólares) en Sassari. Usmanov perdió bienes inmuebles en Cerdeña por valor de 17 millones de euros (17,3 millones de dólares). El multimillonario de fertilizantes Andrei Melnichenko perdió el acceso a su yate de lujo de 530 millones de euros (540 millones de dólares). Pacto Para Philippe Starck, le pide al diseñador francés que haga un yate que «no imite [sic] Cualquier cosa que se haya hecho antes”. La lista de Guardia di Finanza continúa.

A principios de mayo, las tropas de la Guardia di Finanza. tomó posesión Joya de la corona del mundo de la navegación: Sherezade, un barco de 670 millones de euros (682 millones de dólares) que incluye dos helipuertos, una piscina y una sala de cine. “No siempre es fácil atribuido Un portavoz de la Guardia di Finanza dijo a la AFP después. Esto, además del ostentoso alarde de la riqueza de los yates, es la razón por la cual los oligarcas aman tanto los barcos. Pero la fuerza se las arregló para proporcionar SherezadePropiedad de «miembros destacados del gobierno ruso».

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Otros países occidentales también tienen brillantes investigadores financieros, pero ninguna organización similar a un ejército de unos 60.000 oficiales se especializa en combatir los delitos financieros. Podrían considerar aprender de la fuerza porque la globalización ha hecho que sea muy fácil para las personas esconderse y mover dinero a través de las fronteras. Los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora y los Papeles del Paraíso dieron una indicación de cuánto dinero perdería el contribuyente como resultado.

Por su parte, la Guardia di Finanza mantiene estos días 25 anexos en todo el mundo para mejorar aún más la cooperación con agencias extranjeras, porque cuanto mejores sean los investigadores financieros, más difícil será que los delincuentes intenten ocultar su dinero en el extranjero. «Al igual que los Carabinieri, la Guardia di Finanza se internacionalizó», dijo Stefanini. «Ella ha aprendido a trabajar en todo el mundo y ha desarrollado colaboraciones con sus compañeros». Russo ahora trabaja en la Embajada de Italia en Washington.

La creación única de Melnichenko todavía se encuentra en el puerto de Trieste, donde estaba su yate. detenido. los Señora MII además restos Donde estaba ella detenido. Así como otros yates capturados por la Guardia di Finanza. El gobierno italiano es ahora el guardián de todos ellos, incluidos SherezadeCual restos En el puerto toscano de Carrara. Irónicamente, el éxito de la fuerza en rastrear los activos significa que el gobierno italiano ahora tiene que quedarse con una serie de casas de oligarcas y barcos de lujo. El estado incluso tiene una agencia designada, Agenzia del Demanio, que mantiene dichos yates, palazzi y activos similares.

Pero la legislación italiana, claramente demostrada por muchas congelaciones de activos, también establece que siempre que se levanten las sanciones, los oligarcas podrán reclamar su propiedad a la Agenzia del Demanio, menos los gastos incurridos por el gobierno para mantener la propiedad. «Si la oligarquía no se hace cargo de estos bienes en un plazo de 180 días, la Agenzia del Demanio organizará su venta en subastas públicas», señaló Russo.

La posibilidad de que los yates y las villas de los oligarcas sean subastados significa que la guerra de Rusia contra Ucrania es ciertamente diferente de las guerras terrestres de generaciones anteriores. Nunca antes se había librado una guerra en un contexto de globalización casi perfecta, con los magnates de un país y sus familias pasando tanto tiempo en otros países.

Italia tiene la suerte de que Victor Amadeus III vio la necesidad de monitorear de cerca las transacciones financieras, incluidas las que cruzan fronteras. Es mejor que otros países examinen las transacciones de manera similar.