diciembre 3, 2022

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Los oligarcas usan hawala desesperada pero no ilegal: expertos

  • El uso del sistema de pago informal por parte de los oligarcas puede verse como un movimiento desesperado.
  • Los expertos dijeron a Insider que el uso de hawala no indica necesariamente transacciones ilegales.
  • Un experto dice que pocos conocen este sistema, basado en la confianza, porque así es como funciona Putin.

La oligarquía rusa logró eludir las sanciones financieras transfiriendo dinero a través de El sistema de pago informal conocido como hawala.

Los expertos le dijeron a Insider que fue un movimiento desesperado.

En los meses previos a que Vladimir Putin ordenara a sus fuerzas militares invadir Ucrania, el círculo íntimo del presidente… oligarcas Y celovarx Parece estar anticipando sanciones y moviendo dinero a través de fideicomisos o compañías ficticias.

Shane Riddell, experto en delitos financieros y director ejecutivo de aclarar, que analiza los patrones de movimiento de dinero, le dijo a Insider que penalizar a las personas que usan hawala o un sistema de pago similar podría verse como un movimiento desesperado. “Si alguien es el beneficiario final final de una cuenta y es penalizado, entonces esa cuenta, o el activo, es penalizado”, dijo Riddell.

Por lo tanto, cualquier intento de mover dinero de una cuenta sancionada, evadiendo sanciones, es un delito penal, según los comentarios de Riddell. Además, facilitar la evasión de sanciones también es un delito penal y el Departamento del Tesoro de EE. UU. se ha centrado recientemente en algunos facilitadores.

David Claridge, director ejecutivo de inteligencia de seguridad libélula, especificando que la transferencia de fondos a través de remesas no puede hacerse en montos enormes, sino hasta decenas de miles de dólares. Claridge cree que si los oligarcas usaran el sistema de pago secreto, involucraría cientos de miles de transacciones más pequeñas en lugar de grandes.

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«Una persona básicamente opera sobre la base de la confianza», dijo Claridge al usar el hawala. “Este tipo de arreglo puede ser utilizado por una oligarquía”, agregó, quien ya opera sobre la misma base que el imperio empresarial de Vladimir Putin “se basa completamente en la confianza porque no posee nada”.

¿Se utiliza hawala principalmente para evadir sanciones?

El uso de un programa de remesas no significa necesariamente que alguien esté realizando transacciones ilegales. “Hay personas que usan hawala con fines completamente legítimos, es mucho más barato”, dijo Riddell.

“No puedes asumir que necesariamente está pasando algo ilegal si ves el hawala”, dijo, refiriéndose a los traficantes de hawala. Riddle agregó que debido a que existe un elemento de legalidad, sería muy difícil identificar a las personas sancionadas que usaron el sistema de pago informal.

KleptoCapture, un grupo de trabajo reunido por Departamento de Justicia de EE. UU. En medio de la invasión rusa de Ucrania, se enfoca en personas sancionadas y se dedica a imponer sanciones integrales, restricciones a la exportación y contramedidas económicas. Una de sus misiones es combatir los esfuerzos ilegales para socavar las restricciones, incluido el enjuiciamiento de quienes intentan «evadir los procedimientos KYC y contra el lavado de dinero».

Insider informó a principios de abril que Investigadores estadounidenses encontraron evidencia من القلة الروسية الذين يحاولون التهرب من العقوبات عن طريق نقل «على سبيل المثال ، الممتلكات المنقولة في شكل يخوت وطائرات … إلى مناطق قضائية حيث أعتقد أن الناس لديهم تصور أنه سيكون من الصعب التحقيق فيها وأكثر صعوبة في التجميد ، «أندرو آدامز ، رئيس equipo de trabajo , a Reuters.

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Sin embargo, a pesar del intento de los líderes empresariales rusos de ocultar sus activos, encontraron un nivel “absolutamente alto” de cooperación internacional. «Especialmente en el contexto actual, el clima actual… Creo que el nivel de sentido de propósito compartido está en su punto más alto», agregó Adams.

Claridge dijo que la posición de las autoridades en Occidente, en el mundo posterior al 11 de septiembre, es que «los bancos hawala u otras formas de transferencia de dinero deben ser regulados». La implicación es que «deben ser tratados como asuntos oficiales, que estarán sujetos a sanciones, como todos los demás».