noviembre 30, 2022

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La Autoridad de Supervisión Financiera del Reino Unido emite una advertencia sobre el intercambio de criptomonedas FTX

El regulador financiero del Reino Unido advirtió a los consumidores que no traten con FTX, el intercambio de criptomonedas administrado por el multimillonario Sam Bankman-Fried, en el último enfrentamiento entre las autoridades británicas y las empresas de activos digitales en el extranjero.

La Autoridad de Conducta Financiera dijo que el intercambio con sede en Bahamas parecía estar ofreciendo productos y servicios en el Reino Unido sin su permiso, según un comunicado en el sitio web del regulador.

«Esta empresa no está autorizada por nosotros y está dirigida a personas en el Reino Unido», dijo el comunicado.

El movimiento contra FTX, uno de los intercambios de activos digitales más grandes, se produce después de una acalorada batalla entre FCA y Binance a medida que el Reino Unido intensifica sus esfuerzos para dominar un mundo que a menudo no está regulado. criptomoneda.

La Autoridad Federal de Conducta Financiera (FCA) intervino contra Binance el año pasado, diciendo que sus «productos financieros complejos y de alto riesgo» representaban un «riesgo significativo para los consumidores» y que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo «no pudo» responder a algunos de sus consultas básicas, por lo que es imposible hacerlo. . Para supervisar el grupo en expansión.

Binance, uno de los principales competidores de FTX, se comprometió a cumplir plenamente con las regulaciones y volver a solicitar la supervisión en el Reino Unido.

Un portavoz de FTX dijo que cree que el regulador tiene la intención de advertir a los consumidores sobre una estafa que se hace pasar por un intercambio porque se ha informado que algunos de los números de teléfono en la lista están vinculados a estafas.

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Sin embargo, un portavoz del sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) reconoció: ftx.com – Es el sitio web real de la empresa. «Estamos investigando el asunto y comunicándonos con los reguladores», dijo FTX. La FCA no ha respondido a las repetidas solicitudes para procesar reclamos de FTX.

Los proveedores de criptomonedas y las billeteras deben registrarse en la FCA para supervisar el lavado de dinero si su actividad de activos digitales es «realizada por empresas en el Reino Unido», según la Guía de la FCA.

Autoridad de conducta financiera Y otros reguladores financieros de todo el mundo se han enfrentado al desafío de proteger a los consumidores y hacer cumplir los estándares en los mercados de criptomonedas, donde muchos de los grupos más grandes se encuentran en jurisdicciones extraterritoriales. Tanto FTX como Binance, registrado en las Islas Caimán, han establecido filiales estadounidenses para satisfacer a las autoridades estadounidenses, pero ofrecen servicios en otros países desde su base internacional.

La división europea de FTX anunció este mes que el regulador financiero chipriota le otorgó una licencia de empresa de inversión, ya que la empresa de criptomonedas se esfuerza por expandirse en todo el continente. “Obtener esta licencia en la Unión Europea es un paso importante para lograr nuestro objetivo de convertirnos en uno de los intercambios más regulados del mundo”, dijo Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX en ese momento.

La FCA dijo que los clientes del Reino Unido que tratan con FTX no tendrían acceso a las protecciones del consumidor del Reino Unido, como el Defensor del Pueblo Financiero o el Esquema de Compensación de Servicios Financieros, y es poco probable que obtengan [their] Devolución del dinero si las cosas salen mal.”

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