septiembre 29, 2022

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China sentencia al empresario Xiao Jianhua a 13 años de prisión y multa a su empresa con 8.100 millones de dólares

La gente pasa por delante del edificio en la dirección indicada de la oficina de Tomorrow Holdings en Beijing, China, el 3 de febrero de 2017. REUTERS/Thomas Peter

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PEKÍN (Reuters) – Un tribunal de Shanghái condenó el viernes al multimillonario chino-canadiense Xiao Jianhua, que no ha aparecido en público desde 2017, a 13 años de prisión y multó a su grupo Tomorrow Holdings con 55.030 millones de yuanes (8.100 millones de dólares), un récord. en China. .

El Tribunal Intermedio de Primera Instancia de Shanghái dijo que Xiao y Tomorrow Holdings fueron acusados ​​de robo ilegal de depósitos públicos, traición usando propiedad fideicomitida, uso ilegal de fondos y soborno.

Agregó que la pena fue reducida porque ambos confesaron sus delitos y cooperaron para restituir las ganancias ilícitas y compensar las pérdidas.

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Una fuente cercana al empresario dijo a Reuters en ese momento que Xiao, nacido en China, conocido por sus vínculos con la élite del Partido Comunista Chino, fue visto por última vez en una silla de ruedas desde un hotel de lujo en Hong Kong en la madrugada con la cabeza cubierta. .

El tribunal dijo que Xiao Guddan «violó gravemente la orden de gestión financiera» y «perjudicó la seguridad financiera del estado», y el magnate de los negocios fue multado con 6,5 millones de yuanes adicionales por los delitos.

El tribunal dijo que entre 2001 y 2021, Xiao y Ghoda proporcionaron a los funcionarios del gobierno acciones, bienes raíces, dinero y otros activos por un total de más de 680 millones de yuanes para evadir la supervisión financiera y buscar ventajas ilegales.

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En julio de 2020, los reguladores chinos incautaron nueve de las instituciones relacionadas del grupo como parte de una ofensiva contra los riesgos que plantean los conglomerados financieros. Lee mas

De las nueve, cuatro eran compañías de seguros: Tianan China Property Insurance, Huaxia Life Insurance, Tianan Life Insurance y Yian P&C Insurance, así como New Times Trust y New China Trust. Valores, valores de Guosheng y contratos de futuros de Guosheng.

El tribunal dijo que desde 2004, Xiao y Tomorrow han controlado numerosas instituciones financieras y plataformas financieras en línea, incluido el fallido Baoshang Bank, a través de múltiples capas de accionistas indirectos y propiedad anónima.

Dijo que Xiao usó las ganancias ilícitas para adquirir instituciones financieras, valores comerciales e inversiones en el extranjero. Pero ella reconoció sus intentos de compensar.

«Xiao Jianhua tomó medidas encomiables, por lo que su sentencia fue reducida de acuerdo con la ley», se lee en el comunicado.

Cuando se le preguntó sobre el derecho de Xiao al consulado como ciudadano canadiense en una conferencia de prensa el viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que Xiao no tiene derechos como que la ley china no reconoce la doble ciudadanía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá dijo que estaba al tanto de los informes de los medios sobre el fallo y que sus funcionarios monitorearían el caso y presionarían para acceder al consulado.

“La falta de transparencia en el proceso legal del señor Xiao es profundamente preocupante, al igual que la continua falta de acceso al Consulado, lo que nos impide evaluar su seguridad”, dijo en un comunicado.

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Tomorrow Holdings no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

(dólar = 6,8056 yuan chino)

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(Reporte de Tony Munro, Ziyi Tang, Ryan Wu, Elaine Zhang, Eduardo Baptista y Meg Shen; Editado por Stephen Coates y Clarence Fernandez

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