A pesar de los logros significativos, el progreso de Italia en la lucha contra el soborno en el extranjero se ve obstaculizado

18/10/2022 – Italia ha fortalecido su legislación y muestra un nivel significativo de aplicación de cohecho internacional con un ritmo creciente de aplicación desde 2011. Pero debido a la gran cantidad de despidos en estos casos, el loable progreso que ha logrado está en riesgo. Uno nuevo Reporte Por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno. Las redundancias ocurren en parte porque la totalidad de la evidencia circunstancial no se considera simultáneamente. Los contratos corruptos y la evidencia estricta de la ley extranjera se suman al problema. Para abordar estos problemas, Italia debería introducir capacitación y enmiendas legislativas donde se recomiende.

El Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE de 44 países completó la evaluación de la Fase 4 de Italia de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e Instrumentos Relacionados. El informe también plantea preocupaciones sobre la ley de Italia para responsabilizar a las empresas por soborno extranjero. Las multas corporativas no son adecuadas para su propósito. El estatuto de limitaciones es más corto para las corporaciones que para los individuos. Aunque Italia ha introducido admirablemente la protección de los denunciantes desde la Fase 3, la protección en el sector público aún no es integral; En el sector privado es aún más débil.

Además de las recomendaciones anteriores sobre cumplimiento y responsabilidad corporativa, el Grupo de Trabajo recomienda que Italia:

• Desarrollar una estrategia nacional integral para combatir el soborno en el extranjero
• Es mejor monitorear los medios italianos y extranjeros en busca de denuncias de soborno extranjero
• Mejorar aún más la protección de los denunciantes en los sectores público y privado
• Alentar de manera proactiva a las empresas a adoptar programas de cumplimiento anticorrupción
• Y crear conciencia sobre el soborno y la colusión en el extranjero

El informe también señala avances positivos. La creación de un 3er Departamento en la Fiscalía de Milán para tratar el soborno transnacional indica el compromiso de Italia con la implementación de la Convención y es una buena práctica. Se ha realizado una inversión sustancial para digitalizar y modernizar el poder judicial; Estos esfuerzos finalmente permitirán que Italia reduzca los retrasos locales en el sistema de justicia. Italia ha realizado esfuerzos concertados para fortalecer su marco legal y de políticas para la asistencia legal mutua y la extradición, así como la cooperación entre las autoridades fiscales y de aplicación de la ley italianas. Italia ha promovido de manera encomiable la Convención, ha contribuido significativamente a los esfuerzos anticorrupción en varios foros internacionales y ha encabezado proyectos de desarrollo de capacidades.

El comité ejecutivo aceptó Reporte 13 de octubre de 2022 en Italia. El informe es parte de la cuarta fase de monitoreo del Grupo de Trabajo, lanzada en 2016. La Fase 4 analiza los desafíos específicos y los logros positivos del país evaluado. Explora temas como la detección, el cumplimiento, la responsabilidad corporativa y la cooperación internacional, además de cubrir temas no resueltos en informes anteriores. Las páginas 88 a 92 del informe contienen las recomendaciones del grupo de trabajo para Italia. Italia informará por escrito sobre todas las recomendaciones y sus esfuerzos de implementación para octubre de 2024.